Проверка благонадежности контрагента: актуальность и лайфхаки

Эксперты Deloitte делятся проверенными лайфхаками для внедрения комплексной проверки контрагентов в комплаенс-процессы. Модератор: Юлия Лим – Директор по устойчивому развитию в АО "Эйр Астана", член Экспертного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики. Спикеры: ▪️ Талгат Есимов — Старший менеджер группы Форензик Deloitte. Сертифицированный специалист по расследованию мошенничества (CFE) с марта 2017 года. Имеет более 14 лет опыта в аудите нефтегазовых компаний и расследованиях мошенничества в металлургическом и горнорудном секторе. Также сертифицирован как внутренний аудитор (CIA) и аудитор информационных систем (CISA). ▪️ Владимир Лутченко — Ведущий консультант группы Форензик Deloitte. Специализируется на корпоративной разведке для клиентов в фармацевтической, нефтегазовой, банковской и ритейл отраслях. Имеет степени бакалавра и магистра международных отношений.